各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)處非辦，縣公安局:

根據(jù)市處非辦通知精神，為堅(jiān)決遏制解債領(lǐng)域非法集資多發(fā)勢(shì)頭，積極穩(wěn)妥防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，縣處非辦會(huì)同縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)定于2023年3月至7月在全縣范圍內(nèi)聯(lián)合開展解債類非法集資打擊整治行動(dòng)。結(jié)合我縣實(shí)際，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、目標(biāo)任務(wù)

貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》，在各級(jí)黨委和政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，依托處置非法集資工作機(jī)制，充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)職能作用，聚焦解債類非法集資違法犯罪活動(dòng)，全力破獲一批重大案件，打掉一批犯罪團(tuán)伙，追繳一批涉案資產(chǎn)，清理一批風(fēng)險(xiǎn)主體，曝光一批典型案例，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。深化以打促防、以案促治，有針對(duì)性地加強(qiáng)宣傳、完善制度，增強(qiáng)廣大群眾防非意識(shí)和能力，推動(dòng)健全非法集資早防、早識(shí)、早治的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作措施

(一)明確整治范圍。將整治行動(dòng)瞄準(zhǔn)以“解債”為名的非法集資風(fēng)險(xiǎn)主體，保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。解債類非法集資犯罪活動(dòng)典型手法為:不法分子以向“客戶”提供債權(quán)債務(wù)抵消、托管、整合、化解、實(shí)物兌換等服務(wù)為名，承諾將“客戶”手中的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)化為持續(xù)現(xiàn)金流并定期返還收益，誘使“客戶”繳納咨詢費(fèi)、保證金或“投資入股”等。

(二)全面摸排風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合全縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查專項(xiàng)行動(dòng)，綜合運(yùn)用線上監(jiān)測(cè)、線下排查、群眾舉報(bào)等多種手段，對(duì)未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)、從事所謂“債事服務(wù)”“債務(wù)化解”“解債咨詢”等業(yè)務(wù)的企業(yè)、組織或個(gè)人進(jìn)行全面摸排，掌握風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，形成涉嫌非法集資線索臺(tái)賬。特別是，對(duì)于公安部經(jīng)偵局下發(fā)的“吉債商務(wù)服務(wù)有限公司”等重點(diǎn)線索，要深入開展核查，全面摸清主體底數(shù)。

(三)開展集中整治。對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索要綜合評(píng)估、分級(jí)分類，清單式推進(jìn)處置化解。對(duì)存在苗頭性問題的主體，進(jìn)行警示約談、風(fēng)險(xiǎn)提示并簽訂承諾書。對(duì)明顯具有非法集資特征但不構(gòu)成犯罪的，及時(shí)采取警示約談、責(zé)令整改、行政處罰、督促清退資金等措施推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)出清。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出、涉嫌犯罪的主體，果斷移送公安機(jī)關(guān)刑事打擊。對(duì)于涉案金額大、涉及人數(shù)多的重大案件,縣公安局要抽調(diào)精干警力,縝密制定偵查方案，全面徹底查處，確保“精準(zhǔn)拆彈”。對(duì)于跨市、縣（市）區(qū)案件，要加強(qiáng)對(duì)公司總部、分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、資金交易等情況的梳理落查，提請(qǐng)市級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，適時(shí)開展集群打擊，全鏈條鏟除犯罪網(wǎng)絡(luò)。

(四)做好訴求回應(yīng)。暢通舉報(bào)渠道，積極落實(shí)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，廣泛發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào)線索。強(qiáng)化報(bào)案受理，縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)和屬地派出所要嚴(yán)格落實(shí)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》有關(guān)要求，認(rèn)真接待群眾，做好報(bào)案登記、筆錄制作等工作。踐行“陽(yáng)光辦案”，暢通警民溝通渠道，及時(shí)公布案?jìng)晒ぷ鬟M(jìn)展，積極回應(yīng)群眾關(guān)切。強(qiáng)化追贓挽損，按照依法追繳、應(yīng)追盡追的原則，充分運(yùn)用資金查控手段和查封、扣押、凍結(jié)法律措施，最大限度地提高追贓控贓覆蓋率，并及時(shí)依法隨案移送，為資產(chǎn)處置打下基礎(chǔ)。

(五)全力維護(hù)穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)“三同步”工作要求，堅(jiān)持把維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貫穿打擊整治工作始終，充分評(píng)估涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，做好維穩(wěn)處置預(yù)案。公安部門要嚴(yán)格落實(shí)“情指行”一體化運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)將案件基本情況、人員數(shù)據(jù)通報(bào)有關(guān)部門警種，協(xié)同落實(shí)穩(wěn)控措施;對(duì)于涉及跨區(qū)域的涉穩(wěn)線索，要通過情報(bào)指揮條線報(bào)告、通報(bào)，嚴(yán)防發(fā)生赴省進(jìn)京和跨市跨省規(guī)模聚集。

(六)加強(qiáng)宣傳警示。充分利用“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日、防范非法集資宣傳月等活動(dòng)，將解債類非法集資違法犯罪作為宣傳內(nèi)容，通過以案釋法、預(yù)警提示等各種方式深入開展教育警示，努力提升群眾防范意識(shí)和能力。

(七)健全長(zhǎng)效機(jī)制。要以此次打擊整治行動(dòng)為契機(jī)，總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)做法，全面深化《防范和處置非法集資條例》落實(shí)，圍繞非法集資源頭把關(guān)、行政處置、行刑銜接等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)問題，積極探索形成一系列行之有效的工作機(jī)制和舉措辦法，以點(diǎn)帶面、舉一反三，加快完善全鏈條防治非法集資的長(zhǎng)效機(jī)制。

三、行動(dòng)步驟

(一)準(zhǔn)備階段(即日起至3月31日)。迅速部署安排，會(huì)同縣公安部門建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，盡快全面啟動(dòng)各項(xiàng)工作。

(二)打擊整治階段(4月1日至7月15日)。集中開展風(fēng)險(xiǎn)排查、分類處置，適時(shí)開展收網(wǎng)打擊，同步做好宣傳引導(dǎo)、維穩(wěn)處置等工作;及時(shí)做好案件移送審查起訴工作。

(三)總結(jié)階段(7月16日至7月31日)。對(duì)打擊整治進(jìn)行總結(jié)，對(duì)成績(jī)突出的地方以適當(dāng)方式予以表?yè)P(yáng)。

四、工作要求

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立聯(lián)合開展“解債”類非法集資打擊整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,縣政府金融辦分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，辦公室設(shè)在縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)要建立相應(yīng)機(jī)制，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)督辦，風(fēng)險(xiǎn)要找準(zhǔn)、職責(zé)要明確、措施要有力，推動(dòng)聯(lián)合打擊整治行動(dòng)縱深發(fā)展，確保取得實(shí)績(jī)實(shí)效。

(二)加強(qiáng)協(xié)作配合。縣處非辦和縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，行政刑事密切協(xié)作、高效銜接，形成工作合力。要加強(qiáng)與檢法機(jī)關(guān)的溝通，商請(qǐng)就案件定性、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等給予指導(dǎo)，提升執(zhí)法水平。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)信息共享和工作協(xié)同，對(duì)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)線索，在做好轄內(nèi)處置工作的同時(shí)，及時(shí)通報(bào)相關(guān)地區(qū)，推動(dòng)形成“一地警示、各地受限”的工作局面。

(三)加強(qiáng)情況報(bào)告。縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)確定一名負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)員，于3月30日前上報(bào)姓名、聯(lián)系方式等信息至縣處非辦。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)處非機(jī)構(gòu)要積極組織部署，配合公安機(jī)關(guān)及公安派出所開展線索摸排和打擊整治工作，認(rèn)真梳理總結(jié)排查整治成效及風(fēng)險(xiǎn)問題，于5月8日、7月7日前分別報(bào)送階段性工作進(jìn)展和工作總結(jié)。重大案件及重要情況隨時(shí)報(bào)告。

縣處非辦將積極保持與市處非辦的工作對(duì)接，會(huì)同縣公安局加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的指導(dǎo)。此次打擊整治工作納入年度平安建設(shè)考核。

聯(lián)絡(luò)員：郭斌（縣政府金融辦）    李莎（縣公安局）        

縣處非辦

2023年4月17日